Le « Bernard Madoff » de Dubai arrêté
Le propriétaire indien d’une compagnie de change de devises à Dubaï, qui a promis à des investisseurs de doubler leurs placements, a été arrêté dans l’émirat du Golfe pour fraude présumée, rapporte mardi un journal. Suite à une enquête d’une Agence de detective privé, Sydney Lemos, 36 ans, est détenu depuis le 21 décembre, ajoute le quotidien The National, indiquant qu’il était responsable d’un plan d’investissements avorté de 50 millions de dirhams (13 millions d’euros).
Les agences de détective privé
Dans le domaine professionnel et privé aux Emirats arabes unis, les détectives peuvent non seulement vous aider à découvrir des sabotages, des cas d’espionnages ou des fraudes, mais également déterminer la validité et légalité de tous types de contrats commerciaux, de franchise, de distribution, etc. C’est le cas en France où de de nombreuses enquêtes sont résolues.
Les services d’enquêteurs privés de Dubaï et en France sont devenus de plus en plus importants pour de nombreuses raisons. Il peut s’agir de touristes visitant Dubaï ainsi que d’hommes et de femmes d’affaires se rendant dans l’Émirat pour travailler. Le plus souvent, ceux qui voyagent pour affaires peuvent conduire votre conjoint à avoir une liaison, et c’est là que le détective peut être utile.
Les détectives privés expérimentés sont en mesure de fournir une surveillance de l’infidélité, en plus d’une multitude d’autres services. Cela dit, la majorité des affaires d’enquêteurs privés sont axées sur les maris infidèles, les épouses infidèles, les actifs cachés, la diligence raisonnable des entreprises et la diligence raisonnable des entreprises.
Lors de la surveillance de l’infidélité, un détective privé sera là pour documenter les activités quotidiennes du conjoint. Une fois que ce dernier aura rassemblé suffisamment d’informations sur le Sujet, il sera en mesure d’établir un rapport détaillé et de fournir les informations pour savoir si oui ou non le conjoint est infidèle.
Ceci n’est qu’un exemple de la façon dont sont menés des enquêtes privées. Si vous recherchez un détective privé en France, il faudra prendre en compte certains critères afin de maintenir le plus haut niveau de discrétion et de confidentialité.
L’affaire en question
Sa société, Exential Group, a été fermée par les autorités de Dubaï en juillet, rappelle le journal, soulignant que ses clients avaient perdu des millions de dirhams après s’être vu promettre un retour sur investissement de 100%.
Un porte-parole de la police de Dubaï, interrogé par l’AFP, n’était pas en mesure de démentir ou de confirmer l’information. Selon The National, les investisseurs cherchent à récupérer leurs fonds par le biais d’un cabinet d’avocats local qui travaille en collaboration avec la société britannique d’enquête Carlton Huxley.
« Nous travaillons avec différentes autorités à l’intérieur et à l’extérieur de Dubaï (…) sur un présumé blanchiment de plus de 50 millions de dirhams par une personne », a déclaré un porte-parole de Carlton Huxley. « Cette personne a été arrêtée pour des allégations criminelles », a-t-il ajouté.
En février, Exential Group a indiqué que le retard pris dans le traitement des fonds des investisseurs était dû notamment à une enquête de lutte contre le blanchiment d’argent, selon le journal.
Sources: La Rando & lalibre.be
